Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента.
В соответствии с уставом Эмитента (далее – Устав) органами управления Эмитента являются:
Общее собрания акционеров Совет директоров
Директор
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрен
Сведения о персональном составе совета директоров эмитента
Председатель совета директоров:
Торшин Василий Иванович, 1954 г.р.
Члены совета директоров:
Эскин Владимир Николаевич, 1960 г.р. Пронин Николай Александрович, 1959 г.р. Олейников Андрей Юрьевич, 1962 г.р. Торшин Василий Иванович, 1954 г.р. Говоркова Анна Александровна, 1975 г.р.
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента.
Директор
Эскин Владимир Николаевич, 1960 г.р.
Сведения о банковских счетах эмитента
Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сибирский банк, ОПЕРУ
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО, Сибирский банк, ОПЕРУ
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, Серебренниковская 20,
ИНН: 7707083893
БИК: 045004641
Корреспондентский счет: 30101810500000000641
Номер счета: 40702810944020101837
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810044020101850
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702840144020201837
Тип счета: транзитный валютный
Номер счета: 40702810844020102680 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702840044020202680 Тип счета: транзитный валютный Номер счета: 40702978844020101837 Тип счета: текущий валютный Номер счета: 40702978744020201837 Тип счета: транзитный валютный Номер счета: 40819840444021202680 Тип счета: специальный ссудный Номер счета: 40702840044020201837 Тип счета: специальный ссудный Номер счета: 40702840144020102680 Тип счета: текущий валютный Номер счета: 40702810644020401837 Тип счета: расчетный
Банк: «БНП ПАРИБА Банк» Ззакрытое акционерное общество
Сокращенное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.1 стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Корреспондентский счет: 30101810100000000185
Номер счета: 40702810900000220001
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702840500000220002
Тип счета: текущий валютный
Номер счета: 40702840800000220003
Тип счета: транзитный валютный
Банк: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Новосибирский филиал Банка
Сокращенное наименование: ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30
ИНН: 7702000406
БИК: 045004762
Корреспондентский счет: 30101810900000000762
Номер счета: 40702810100430005310
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702840900431000283
Тип счета: транзитный валютный
Номер счета: 40702840600430000283
Тип счета: текущий валютный
Номер счета: 45206840600434005099
Тип счета: ссудный
Банк: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» филиал в г. Новосибирск Сокращенное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» филиал в г. Новосибирске Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, Красный проспект, 184/1 ИНН: 0274062111
БИК: 045004725
Корреспондентский счет: 30101810400000000725
Номер счета: 40702810832020000179
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702840032000000448
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840932003000448
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840832006000448
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702810732000004444
Тип счета: расчетный
Банк: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АВАНГАРД»
Сокращенное наименование: ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул Садовническая 12,1
ИНН: 7702021163
БИК: 044525201
Корреспондентский счет: 30101810000000000201
Номер счета: 40702840200000004770
Тип счета: валютный текущий
Номер счета: 40702810900000004770
Тип счета: расчетный
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская служба “Нобл Компани”
Сокращенное наименование: ЗАО Аудиторская служба “Нобл Компани” Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул.Большевистская, д. 43 Номер телефона: (383) 211-94-10 Номер факса: (383) 211-94-10. Лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Номер: № Е001524 Дата выдачи: 06.09.2002 г. Срок действия: до 06.09.2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002-2003 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
аудиторская фирма независима от эмитента, факторы, способные оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
Для снижения влияния указанных факторов, Эмитент тщательно рассматривает кандидатуры аудитора на предмет их независимости от Эмитента и наличия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора.
Выбор аудитора Эмитентом производится среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не применяется;
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
решение принимается директором и главным бухгалтером и утверждается решением единственного акционера.
Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения определяется соответствующим договором между эмитентом и аудитором, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество»
Сокращенное наименование: ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, г. Новосибирск,
пр.Димитрова, д. 7
Номер телефона: (383) 221-02-55
Номер факса: (383) 221-02-55
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: № Е 000480
Дата выдачи: 25.06.2002г.
Срок действия: до 25.06.2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004,
2005 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): аудиторская фирма независима от эмитента, факторы, способные оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
Для снижения влияния указанных факторов, Эмитент тщательно рассматривает кандидатуры аудитора на предмет их независимости от Эмитента и наличия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора.
Выбор аудитора Эмитентом производится среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не применяется;
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
решение принимается директором и главным бухгалтером и утверждается решением единственного акционера.
Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились;
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения определяется соответствующим договором между эмитентом и аудитором, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Сведения об оценщике эмитента
Оценщик, привлеченный эмитентом для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансового консалтинга».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр финансового консалтинга».
Место нахождения оценщика: 630087, г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 30, офис 601.
Номер телефона и факса, адрес электронной почты: тел.: (383) 346-53-04, факс: (383)
346-53-90;
Лицензия на осуществление оценочной деятельности:
Номер: № 000407
Дата выдачи: 29.08.2001 г.
Срок действия: до 29.08.2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: определение
рыночной стоимости недвижимого имущества эмитента – административного здания – по состоянию на 01.01.2006 года.
Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг.
Указанные лица не привлекались.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер Эмитента:
Говоркова Анна Александровна Телефон: (383) 332-01-45 Факс: (383) 332-91-63 Такелажное оборудование. кран-балки - компания Телферов. Телефон: 785-88-22.